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金钱服务牌照

金钱服务牌照

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  香港金钱服务牌照是由海关总署关长直接审批的一个正规的金融牌照,未获取牌照以任何方式去提供金钱服务的个人和企业都属于犯罪行为。这个主要是为了打击洗钱活动的进行。获得一个香港金钱服务牌照的作用非常多。今天我们就重点介绍一下香港金钱服务牌照转让及收购的相关事宜。

 
  1,收购一个香港金钱服务牌照有什么作用呢?
 
  作用还是比较多的,比如能够成为微信或者支付宝等第三方支付巨头在香港的代理商,赚取一定的结算佣金。能够为众多做跨境贸易的企业提供销售贷款回国的服务。香港作为全球知名的金融中心,赚取这中间的外汇利差还是有比较大的市场空间的。外卡收单,代收代付服务,实体货币兑换行等等都是香港金钱服务牌照的重要作用。
 
  2,香港金钱服务牌照转让流程中有什么需要特别注意的事宜?
 
  无论是申请一个香港金钱服务牌照,或者是考虑直接收购的方式,都能够满足持牌人展业经营的需求。本质上是没有什么区别的。但是有一点需要注意的是,持有香港金钱服务牌照的时候,任何合伙人,董事,牌照持有人的背景必须是干净的,在进行香港金钱服务牌照转让变更的时候,需要提供各重要岗位的无犯罪证明材料。
 
  3,转让所需要的时间一般是多长?
 
  和一般类型的香港金融牌照转让的时间有所不同,香港货币兑换牌照转让的时间还是比较快的,一般一个月左右的时间就能够完成,获得香港海关总署的同意。但是这里需要提醒的一点的是,在进行收购的流程中,一定要对收购标的的背景情况进行严格的调查,确保没有任何的债务问题和经营不规范的记录存在。
 
  相比于直接收购一个现成的香港金钱服务牌照,也有人需要直接申请一个新的香港金钱服务牌照,具体的流程和注意事项如下:
 
  很多人都会有这样的疑问,做金钱服务行业,是否需要申请金钱服务经营者牌照,何时及如何申请金钱服务经营者牌照,需要向什么部门缴交甚麽费用,对金钱服务经营者来说,甚麽是适当人选判定等等。以下我们重点介绍香港金钱服务牌照好不好申请,以及具体的申请条件和流程。
 
  1,香港金钱服务牌照申请需要向哪个部门提出申请?
 
  根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(条例)赋予的相关权力,由2012年4月1日起,香港海关(海关)是规管金钱服务经营者的有关当局。因此,申请一个香港金钱服务牌照主要是向香港海关部门提出申请,并提交相关的场地和人员的具体材料。
 
  2,什么样的经营者需要办理金钱服务牌照?
 
  主营业务涉及到汇款服务和货币兑换服务的话,就需要办理香港金钱服务牌照。但是并不包括,附带于主营业务的以上两种类型的服务。比如酒店提供的额外的货币兑换服务等等。具体的业务定性,最终还是要根据香港海关的具体解释来进行。
 
  3,申请香港金钱服务牌照需要缴纳什么费用?
 
  最为重要的一项支出主要是注册资金,需要缴纳50万港币到银行账户里面,进行验资。除了注册资金之外,申请牌照和进行香港金钱服务牌照续期同样需要缴纳费用。对了,这里需要介绍的一个知识点是,香港金钱服务牌照的使用年限是两年时间,需要在过期前的四十多天申请续牌,否则过期之后需要重新进行办理。
 
  4,香港金钱服务牌照申请成功之后,如果有多处经营地点,是否要一个地点一个牌照?
 
  不需要。多增加一个经营地点的话,只需要进行备案说明以及缴纳新增经营地点的费用即可。
 
  5,如果香港金钱服务牌照申请失败,海关部门收取的申请费用是否会退还?
 
  这个是很多申请者不太了解的,实际上这个也是申请流程中的一个风险所在,那就是无论申请成功与否,最终申请流程中所付出的办理成本一概不会退回来的。所以如果是个人和企业考虑自行申请,而不委托合适的办理机构代为申请的话,会存在申请不通过的风险。
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