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境外投资备案

境外投资备案

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  2020企业境外投资备案最新规定,境外投资ODI备案37号文登记申请核准流程严格,企业设立了境外控股公司后、设立WFOE之前,向外管局申请办理境外投资外滙登记即资金出境手续。主要围绕企业在海外投资中搭建的VIE结构、红筹架构,海外IPO上市、海外并购等设计用途
 

 
  企业境外投资核准与备案
 
  《企业境外投资管理办法》规定了境外投资需要按照要求申请核准或备案
 
  什么是企业境外投资?
 
  所谓境外投资备案是指境外投资是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体,以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动。
 
  也可以说成国内企业投资中国港澳台地区及其它国家和地区的企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理权等,就需要进行境外投资备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,需要实行核准管理。
 
  境外投资核准或备案申报分类
 
  项目类型申请企业分为‘中央企业’和‘地方企业’
 
  中央企业投资金额<3亿;3亿<投资额<10亿。由报国家发改委备案。
 
  中央企业投资金额>=10亿,由报国家发改委核准。
 
  地方企业投资额<3亿,由省级发改委备案。
 
  地方企业投资额3亿<=投资额<10亿,由省级发改委转报、国家发改委备案。
 
  地方企业投资额>=10亿,由省级发改委转报、国家发改委核准。
 
  敏感项目:
 
  不分限额,报国家发改委核准;
 
  其中:
 
  1、投资额20亿美元及以上的,由国家发展委提出审核意见报国务院核准;
 
  2、地方企业报省级发改部门,提出审核意见后报国家发改委;
 
  3、中央企业直接报国家发改委。
 
  备案条件
 
  申请人条件:
 
  中国境内依法设立的企业、事业单位
 
  具备或符合以下条件的,准予备案:
 
  申请材料齐全、如实完整,符合法定形式。
 
  有如下情形之一的,不予以备案:
 
  (1)申请材料不齐全或不符合法定形式。
 
  (2)属于核准情况的。
 
  (3)企业提供虚假材料申请的。
 
  (4)其他不予以备案的情形。
 
  申请材料
 
  境外投资备案
 
  企业营业执照复印件
 
  有关补充材料(①对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)②相关的董事会决议或出资决议③最新经审计的财务报表④前期工作落实情况说明(包括:可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等)⑤并购类对外投资需提交《境外并购事项前期报告表》⑥境外投资真实性承诺书)
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